Krypto und dezentralisierte Finanzen (DeFi) haben in den letzten zwei Jahren weltweit massive Popularität erlangt. Das Versprechen einer hohen Kapitalrendite ist einer der Hauptfaktoren, die Menschen dazu verleiten, in neue Münzeinführungen und DeFi-Projekte zu investieren.
Wie bei jeder anderen neuen lukrativen Technologie gibt es in den beiden Branchen einen fairen Anteil an schlechten Schauspielern und Betrügern, die es auf Investoren abgesehen haben, die mit der Branche nicht vertraut sind oder nur daran interessiert sind, Geld zu verdienen und nicht das Kleingedruckte in den Projekt-Whitepapers zu lesen. Solche Betrugsprojekte werden als Rug Pulls bezeichnet.
Was ist ein Rug Pull?
Ein Rug Pull ist ein zweifelhaftes Projekt, das von DeFi- oder Krypto-Teams entwickelt wurde. Das Versprechen hoher Renditen, bevor andere Enthusiasten Wind von dem Projekt bekommen, lockt die Investoren dazu, Tausende von Dollar zu investieren.
Leider zahlen sich die Entwickler die Gelder schnell aus und brechen das Projekt ab, sobald sie den Zielbetrag erreicht haben. Wenn das Ziel der Entwickler beispielsweise darin besteht, 5 Millionen Dollar von Investoren zu erschwindeln, werden sie die Website und die zugehörigen Plattformen nach der Auszahlung schließen.
Wie Rug Pulls ausgeführt werden
Sie sind in den meisten Fällen brutal aufwandsarme Projekte oder Nachbildungen bestehender Kryptowährungen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über drei gängige Arten von Teppichzügen und wie sie ausgeführt werden.
Auszahlung von Entwicklern
In einem freien Markt ist es normal, dass Entwickler einen bestimmten Betrag der in das Projekt investierten Mittel auszahlen lassen, um Betriebskosten wie Gehälter und Geräte wie Server zu decken. Ein Projekt gilt jedoch als Rug Pull, wenn der einzige Zweck des Abhebens der Mittel darin besteht, die Investoren zu betrügen.
Es beginnt damit, dass ein böswilliger Entwickler ein übertriebenes Wertversprechen erstellt. Meistens ist das Versprechen eine dezentralisierte Plattform oder Token-Funktion in der Entwicklungsphase, die bald veröffentlicht werden soll.
Der Entwickler prägt und vergibt sich einen großen Teil der Token oder kauft diese sogar direkt über dezentrale Börsen wie Uniswap zu einem günstigen Preis. Das Versprechen, dass das Projekt revolutionär ist, lockt andere Investoren dazu, Tausende von Token zu kaufen.
Infolge der steigenden Nachfrage steigt der Wert des Tokens sprunghaft an. Wenn das passiert, zahlt der Entwickler seine Anteile sofort oder über die Zeit hinaus aus, um zu vermeiden, dass der Alarm ausgelöst wird. Am Ende haben die Investoren wertlose Token, die niemand kaufen will.
Liquidität stehlen
Erstens muss ein Liquiditätspool einen bestimmten Geldbetrag halten, damit eine digitale Währung auf einer Börsenplattform gehandelt werden kann, damit Anleger die Münze frei verkaufen und kaufen können.
Bei dieser Art von Teppichziehen arbeitet der Entwickler intelligent daran, mit seinem neu geprägten Betrugstoken einen Liquiditätspool zu schaffen. Um seine Legitimität zu beweisen, koppelt der Entwickler die Scamcoin mit einer vertrauenswürdigen Münze wie Ethereum oder USDC im Liquiditätspool.
Das Entstehen des Liquiditätspools überzeugt Investoren von der Legitimität des Projekts. Sie tauschen ihren echten Ether gegen wertlose Token. Während dieser ganzen Zeit ist es für eine bestimmte Dauer im Liquiditätspool eingeschlossen.
Eine steigende Nachfrage nach dem gefälschten Token erhöht seinen Wert und Ether wird dem Liquiditätspool hinzugefügt. Der Entwickler leitet dann die letzte Phase des Plans ein – der gesamte Ether im Liquiditätspool wird abgezogen und hinterlässt die wertlosen Token. Investoren haben keine Möglichkeit, die Token gegen Ether einzutauschen, da der Pool trocken bleibt.
Entfernen der Fähigkeit, Token/nicht handelbare Token zu verkaufen
Dieser Teppichzug ähnelt dem Betrug mit dem Diebstahl von Liquidität, aber der Prozess ist etwas anders. Der Entwickler fügt einen speziellen Code hinzu, der es den Investoren unmöglich macht, die Coins zurück an die Börse zu handeln.
Investoren dürfen den Scam-Token kaufen, aber der Code stellt sicher, dass nur der Entwickler die Coins verkaufen kann. Erst wenn der Token-Preis die gläserne Decke durchbricht, erkennen Anleger, dass sie ihre Coins nicht verkaufen können.
Die Betrüger setzen den Preis oft hoch, um so viele Investoren wie möglich anzuziehen, und verkaufen alle Scam-Token gegen legitime Krypto-Coins.
So schützen Sie sich vor Betrug und Rug Pulls
Entwickler versuchen, das Projekt seriös aussehen zu lassen, aber es ist möglich zu erkennen, ob ein Projekt ein Betrug ist, indem man sich das Kleingedruckte ansieht. Hier sind drei Dinge, auf die Sie achten sollten, um sich vor Betrug und Teppichziehen zu schützen.
Anonymes Team oder Gründer
Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen Betrug zu erkennen, besteht darin, nach Details über den Gründer und das Team hinter dem DeFi-Projekt zu suchen. Viele gute Projekte werden von anonymen Teams geleitet, aber als Faustregel sollten Sie sich vor falschen Namen oder Pseudonymen in Acht nehmen. Die meisten Rug Pulls werden von anonymen Teams durchgeführt, und wenn die Entwickler nicht „doxxed“ und bekannt sind, besteht sicherlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf ein Betrugsprojekt hereinzufallen.
Kein Sicherheits-Audit-Eintrag
Bei legitimen DeFi-Projekten sollte mindestens ein überprüfbares Sicherheitsaudit in der neuesten Codebasis durchgeführt werden. Das Audit sollte von einem bekannten und glaubwürdigen Unternehmen durchgeführt werden, nicht intern. Einzelheiten der Prüfung sollten Anlegern zur Verfügung stehen. Idealerweise sollten neue Projekte 2-3 mal auditiert und regelmäßig aktualisiert werden.
Eine andere Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht darin, das Github-Verzeichnis eines Projekts zu besuchen. Wenn es wenig oder keine Aktivität gibt, ist das eine ziemlich große rote Fahne.
Geringe Liquidität
Bei DeFi-Projekten ist es nicht immer einfach, die Liquidität zu überprüfen, da es davon abhängt, an welchen Börsen der Token notiert ist oder ein Liquiditätspool besteht. Einfach ausgedrückt bedeutet eine geringe Liquidität, dass es schwierig ist, den Token umzutauschen, da es einfach keine große Nachfrage danach in einer „bekannten“ Währung wie Ether gibt. Diese Herausforderung tritt häufig auf, wenn der Entwickler nicht über genügend Mittel verfügte, um seinen Liquiditätspool für seinen neuen Token zu „säen“.
Je geringer die Liquidität ist, desto einfacher ist es für die Entwickler, die Token-Preise zu manipulieren, bevor sie in den Sonnenuntergang reiten.
Eine sichere Möglichkeit, die Liquidität der Kryptowährung zu überprüfen, besteht darin, ihr Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden zu überprüfen. Das Handelsvolumen von Scam-Token beträgt normalerweise nur 10,000 $. Sie können verwenden Dexscreener um die Liquidität eines Tokens zu prüfen.
Andere Anzeichen, auf die Sie achten sollten, sind:
- Das Projekt taucht über Nacht auf
- Freigeschaltete Liquidität, dh Entwickler haben die Kontrolle über den Pool
- Niedriger TVL (Gesamtwert gesperrt)
- Die Token-Verteilung ist nicht angemessen, da die Mehrheit der Mittel von Gründern/Teams/Investoren gehalten wird
- Dem Projekt mangelt es an Social-Media-Präsenz
Das wegnehmen
Aufgrund der dezentralen Natur des DeFi- und Kryptoraums ist es nicht möglich, Entwickler daran zu hindern, Rug Pulls zu erstellen. Das Beste, was Sie tun können, ist eine Due Diligence, bevor Sie in ein neues Projekt investieren. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das höchstwahrscheinlich auch.